Bruselas, 6 dic (PL) Diputados europeos reclamaron mayores controles sobre los movimientos de dinero en efectivo por parte de personas que entran o salen del bloque comunitario, a fin de restar caudal a las actividades criminales. Según el análisis, la reforma debería suprimir lagunas legales aprovechadas por los delincuentes, quienes evaden las regulaciones trasladando sumas monetarias por debajo del umbral establecido o mediante la utilización de distintos medios para transferir capitales.
Los eurodiputados propusieron que las autoridades nacionales puedan confiscar dinero en efectivo incluso por debajo del umbral de 10 mil euros, cuando existan sospechas de actividades ilícitas.
Anualmente en territorio de la Unión Europea (UE) tienen lugar unas 100 mil declaraciones de efectivos, por sumas que oscilan entre 60 mil y 70 mil millones de euros, y se detectan alrededor de 11 mil casos de infracciones, cuyo monto total ronda los 300 millones de euros, indican estadistas del ente legislativo regional.
Reportes de Estados miembros de la UE sostienen que integrantes del grupo terrorista ISIS trasladan con frecuencia cantidades por debajo del umbral (unos siete mil euros como promedio), para burlar las ordenanzas de confiscación.
Los eurodiputados recomendaron ampliar la definición de 'dinero efectivo' para incluir el oro, las piedras preciosas y los metales, así como las tarjetas de prepago anónimas.
También aconsejaron a la Comisión Europea que unifique las multas sobre el control de dinero en efectivo entre los Estados miembros de la UE, unido a la posibilidad de establecer en 2019 una Unidad de Inteligencia Financiera para todo el bloque.