Managua, 24 abr (Prensa Latina) El Banco Corporativo S.A. (Bancorp) de Nicaragua rechazó hoy la decisión de la todopoderosa Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense (OFAC por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro que sancionó a la entidad.

A través de una nota de prensa divulgada en esta capital Bancorp aseguró que desde su origen siempre garantizó el cumplimiento de lo establecido por la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en lo referido a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Precisó que lo anterior puede verificarse en los informes de auditorías externas realizadas en los últimos años por las firmas especializadas Price Waterhouse Coopers (2015), Grant Thornton (2016 y 2017) y Moore Stephens (2018). Tales verificaciones internacionales descartaron la existencia en la entidad de operaciones sospechosas que involucren a sus accionistas, funcionarios, ni clientes, reafirmó el comunicado.

No obstante esas alegaciones, Bancorp fue sancionado por OFAC el pasado miércoles apoyándose en lo que califica de información imprecisa que asegura 'haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, bienes o servicios en apoyo de la vicepresidenta Rosario Murillo'.

El banco nicaragüense argumentó que todos sus clientes y en especial cualquier funcionario público o persona notoriamente pública, son evaluados conforme a los estándares establecidos por el GAFI, las leyes nacionales, así como las normas de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

También expuso la validez de sus políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, mediante las cuales asegura el adecuado conocimiento de los clientes y la legitimidad de los recursos depositados en el banco.

Mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) el 7 de marzo pasado el Estado nicaragüense creó el Banco Nacional tras comprar Bancorp a un precio de algo más de 743 millones de córdobas (casi 23 millones de dólares al cambio oficial del momento).